Combatimos el fraude y la corrupción en la empresa privada en Colombia y América Latina, trabajamos con pasión por hacer lo correcto, no solo por nosotros y por nuestros clientes, sino porque queremos contribuir a que en nuestro país y nuestra región haya más transparencia y mayor ética en los negocios y los lugares de trabajo.
Ayudamos a organizaciones e individuos a identificar, prevenir, responder y solucionar riesgos relacionados con faltas a la ética, regulación, reputación y compliance.
Nosotros
Somos una empresa de inteligencia de negocios y riesgo independiente con sede en Bogotá y con presencia en Estados Unidos, España y Londres, especializada en América Latina y el Caribe.
Los clientes son algunas de las corporaciones multinacionales más grandes de Colombia, entidades financieras, sector público y bufetes de abogados, así como individuos y negocios pequeños de alto valor neto.
Tenemos una experiencia sustancial en la mayoría de los sectores industriales y nos especializamos en investigaciones y mitigación de riesgos.
Nuestra misión es brindar servicios de consultoría de alto riesgo a precios competitivos que maximicen nuestro acceso regional y global a recursos locales de primer nivel.
Estudios de confiabilidad a empleados
Estudios de confiabilidad a empleado que incluyen el uso de polígrafos, visitas in situ, verificaciones académicas y laborales, y un perfil legal exhaustivo
Desarrollo de normas y políticas de prevención
Elaboramos normas y políticas para la prevención del fraude y la corrupción administrativa. Además, ofrecemos implementación de políticas internas.
Análisis e investigación de casos
Realizamos un análisis exhaustivo y seguimiento de casos de fraude y corrupción. Investigamos incidentes de fraude y corrupción administrativa.
Diseño de estrategias antifraude y antisoborno
Desarrollamos estrategias integrales para prevenir y combatir el fraude y el soborno. Implementamos programas de prevención de fraude.
Elaboración de Due Diligence y Asesoría en SARLAFT
Realizamos due diligence para evaluar y mitigar riesgos de fraude y corrupción. Brindamos asesoría especializada en SARLAFT.
Entrenamiento en Análisis Criminal y Gestión de Fraude
Ofrecemos capacitación especializada en técnicas de análisis criminal y entrenamiento en la gestión efectiva del fraude y su prevención.
